上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员保证年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  4 中汇管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  公司于2021年4月26日举行第三届董事会第十二次会议审议经过《关于公司2020年度赢利分配的计划》。公司拟以施行权益分配股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利2元（含税），在施行权益分配股权挂号日前公司总股本若发生改变，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，该预案经公司第三届董事会第十二次会议审议经往后，需求提交公司股东大会审议赞同后施行。

  公司是一家全球抢先的归纳性胶粘资料制作商，专心于各类民用胶粘资料、工业用胶粘资料、化工资料的研制、出产和出售。首要产品包含布基胶带、美纹纸胶带、PVC胶带、OPP胶带、双面胶、可降解环保胶带、轿车线束胶带、医用胶带等。广泛运用于民用、工业用、医用等范畴，适用于日用DIY、修建装修、包装、文具、轿车制作及美容、电子电器、航空、船只、高铁等场景。

  公司创始于2002年，总部坐落长三角一体化中心区域上海市青浦区朱家角，在江西抚州、山东临沂、越南海防具有大型出产基地。公司集纺织、特种纸制作、特种膜制作、PVC膜压延、高精度涂布、防渗上硅、包装于一体，构成了全工业链、自动化出产的运营格式。出售商场遍及全球110多个国家和区域，与3M、日东电工等世界闻名企业树立的安稳的供给联系。

  全球胶粘带职业约千亿级商场规模，在安身底子，把民用胶粘产品不断优化、做大做强的基础上，公司活跃拓宽布局轿车线束胶带、可降解胶带、医用胶带及耗材、特种胶粘剂、消费电子胶带等高新胶粘产品，并力求完成部分国产代替。

  先进的信息化办理系统，完善的工业链配套，规模化的出产设备，铸就了公司以“诚信、质量、本钱、服务”为一体的营销寻求。公司相继在越南、日本、美国等国家树立子公司或办事组织，以拓宽营销途径，构成全球化服务网络。公司在安身民用胶带商场的一起，向工业和医用等范畴跨进，打造胶粘带归纳解决计划产品生态。公司上市后，充分利用好本钱商场的融资效果，平衡企业展开、股民利益和社会职责等多方面企业寻求，走高质量和可继续展开路途，力推公司逐渐朝着专业化、智能化、差异化、品牌化的方向展开，坚持职业抢先位置，力求打造民族胶粘品牌。

  公司所在详细职业为胶粘剂和胶粘带职业，归于精细化工工业分支。公司首要产品为胶粘带，俗称胶带，是以布、纸、膜等为基材，经过将胶粘剂均匀涂布于各类基材上加工成带状并制成卷盘供给的产品。依据胶粘剂的品种，详细能够分为水性胶带、油性胶带、溶剂型胶带、热熔型胶带、天然橡胶胶带等；依据成效可分为高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带等，不同的成效合适不同的运用需求。跟着经济的展开与科技的前进，我国已成为世界胶粘职业加工出产和消费大国。胶粘职业已成为我国化工职业中的重要工业。

  胶粘带归于惯例消费品，运用规模适当广泛。作为包装封箱、遮盖维护、医用膏贴等民用消耗品到电气设备、电子产品的原资料，已从根本的密封、衔接、固定、遮盖维护等根本功用扩展到导电、绝缘、抗UV、导热等多种复合功用，传统的胶粘资料制作业逐渐演化成一个科技含量高、运用范畴广、下业细分多的新式资料职业。胶带在深化老百姓的日常日子的一起，在现代工业出产中发挥日益重要的效果，其技能含量正在不断的进步。

  全球胶粘带商场规模：依据Marketsand Markets发布的商场陈说显现，全球规模胶带商场规模估量将在2016-2021年间按5.5%的年复合添加率添加，估量全球胶带商场规模将从2016年的473.3亿美元添加到2021年618.6亿美元。假定未来四年间的复合添加率为5%，估量2025年全球胶带商场有望到达750亿美元，胶带职业未来全球商场空间巨大。分区域来看，亚洲占有全球胶粘带最大的商场份额，商场占比为54%。

  我国胶粘带商场规模：依据我国胶粘剂和胶粘带工业协会的数据，2016至2019年，国内胶带销量从218.6亿平方米添加至271.8亿平方米，复合添加率为 7.53%；国内胶带商场规模对应从390.2亿元添加至465.5亿元，复合添加率6.06%。2019年我国胶粘带出售额到达465.5亿元，相较于2018年同比添加8%。在首要胶粘带产品中，OPP胶带销量占比最高，标签及广告贴销量占比其次，维护膜胶带占比第三位。从各产品销量占比看，OPP胶带仍是国内胶带产品的消费干流，商场占比过半。

  职业格式：公司所在的胶粘资料职业，商场需求旺盛，职业增速快。但当下，职业高端产品供给仍被3M、汉高、德莎、日东等世界巨子独占。国内厂商凭仗本钱优势，快速展开壮大，占据了大部分中低端商场。整体而言，胶粘带职业呈现出中高端商场产品首要被世界抢先企业占据，中低端商场竞赛剧烈的竞赛格式。在我国工业结构调整和晋级的大布景下，胶粘资料职业的职业整合和晋级也将提速，关于标准化作业、环保投入到位、能够继续研制新技能新产品、具有工艺先进性和较强的出产本钱操控才能的企业将会成为职业龙头，技能实力弱的中小厂商将被商场筛选。这种筛选会继续发生且不可逆，出来的份额天然会被龙头企业取得。

  公司所在的职业位置：公司董事长及公司中心团队深耕胶粘带职业20余年，经过继续的研制立异及高投入的项目扩展，公司完成了布基、纸基、膜基三大类民用胶粘产品的一体化、自动化工业链整合。公司与3M、日东电工等全球品牌商，以及快递、建材、轿车等职业闻名公司树立了安定的合作联系。现在，公司各民用胶粘产品产销量处于职业抢先水平，是职业界民用胶粘产品的首选供给商。工业、医用胶带等高端胶粘产品方面，公司结合本身技能研制方向及职业特色寻找机会进行打破，力求完成部分产品的国产代替。

  4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

  陈说期内，公司完成兼并运营收入2,414,078,217.26元，比上年同期添加12.58%，完成赢利总额195,596,557.71元，比上年同期添加17.49%，完成归归于母公司净赢利175,501,135.23元，比上年同期添加18.36%，完成归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利119,985,455.90元，比上年同期削减18.66%。

  详见第十一节“财政陈说”之五“重要管帐方针及管帐估量” 之44“重要管帐方针和管帐估量的改变”。

  6 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规模发生改变的，公司应当作出详细阐明。

  本公司2020年度归入兼并规模的子公司共9家，详见本节九、1、（1）“在其他主体中的权益”。与上年度比较，本公司本年度兼并规模添加2家，刊出3家，详见本节八、5“兼并规模的改变”。

  上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十二次会议抉择公告

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  （一）本次会议的招集、举行契合《公司法》等有关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩，会议抉择合法有用。

  （二）上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议告诉及会议资料于2021年4月16日以电话、电子邮件或专人送达的方法分送整体参会人员。

  （三）本次会议于2021年4月26日上午9时在公司会议室以现场方法举行。

  （五）会议由董事长吕新民先生招集并掌管。公司监事及部分高档办理人员列席了本次会议。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2020年年度陈说》及《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2020年年度陈说摘要》。

  经中汇管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年度母公司完成的净赢利为128,391,973.58元，扣除计提的法定盈利公积金12,839,197.36元，以及陈说期内因施行2019年年度赢利分配已发放的现金盈利24,988,740.60元，加上以前年度结转的未分配赢利384,085,993.84元。到2020年12月31日，期末可供股东分配的赢利为474,650,029.46元，经董事会抉择，公司2020年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利人民币2.00元（含税），不进行本钱公积转增股本。剩下未分配赢利结转今后年度。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2020年年度赢利分配计划的公告》（公告编号：2021-031）。

  独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》。

  （七）审议经过《关于公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的计划》

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2020年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2021-032）。

  独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》。

  （八）审议经过《关于公司2021年度运用初次揭露发行搁置征集资金进行现金办理的计划》

  为进步征集资金的运用功率，在保证征集资金出资项目建造进展和资金安全的前提下，公司及子公司拟运用不超越0.5亿元人民币的初次揭露发行搁置征集资金进行现金办理，上述额度内资金能够循环运用，授权期限自公司股东大会审议经过之日起不超越12个月。在额度规模内授权董事长行使出资抉择计划权并由法定代表人签署相关合同。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司关于2021年度运用初次揭露发行搁置征集资金进行现金办理的公告》（公告编号：2021-033）。

  独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》。

  为满意公司展开需求及2021年度资金需求，完成高效筹集资金，公司2021年度计划为全资子公司供给总额不超越180,000万元的担保额度，授权期限自公司股东大会审议经过之日起至2021年年度股东大会举行之日止。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司关于2021年度对外担保估量的公告》（公告编号：2021-034）。

  独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》。

  依据公司运营展开的需求，结合现金需求与猜测，公司及子公司2021年度拟向银行等金融组织请求总额不超越40亿元人民币或等值外币的告贷。

  上述告贷估量额度不等于公司及子公司的实践告贷金额，实践告贷金额应在上述告贷估量额度内，并以各类银行及其他金融组织与公司实践发生的告贷金额为准，详细告贷期限、担保方法、施行时刻等按与相关金融组织终究商定的内容和方法实行。授权期限自公司股东大会审议经过之日起至2021年年度股东大会举行之日止。

  为安稳公司运营赢利，应对大宗产品现货商场价格动摇带来的运营危险，公司拟展开针对出产运营相关的产品和原资料的套期保值事务。依据公司的运营猜测和实践需求状况，依照公司最近一期经审计总财物50%核算，赞同公司展开套期保值事务合约价值的余额不超越15亿元人民币，额度可循环翻滚运用，超出规模的需经股东大会审议。并授权公司董事长在上述额度内行使抉择计划权并签署相关协议，授权期限自公司股东大会审议经过之日起一年内有用。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司关于展开2021年度套期保值事务的公告》（公告编号：2021-035）。

  独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》。

  （十二）审议经过《关于公司展开2021年度远期结售汇等外汇衍出产品事务的计划》

  为下降汇率动摇对公司运运营绩形成的影响，公司拟于2021度展开远期结售汇等外汇衍出产品事务，买卖余额原则上不超越人民币20亿元或等值外币，额度可循环翻滚运用，超出规模的需经股东大会审议。并授权公司董事长在上述额度内行使抉择计划权并签署相关协议，授权期限自公司股东大会审议经过之日起一年内有用。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司关于展开2021年度远期结售汇等外汇衍出产品事务的公告》（公告编号：2021-036）。

  独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》。

  公司依据财政部颁布的《企业管帐准则第21号——租借》（财会〔2018〕35号）等文件要求进行管帐方针改变，并对财政报表部分列报项目进行调整。本次管帐方针改变对公司财政状况、运营效果和现金流量无严重影响。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2021-037）。

  独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》。

  公司拟继续延聘中汇管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政陈说审计组织和内部操控审计组织，担任公司2021年度财政陈说审计和内部操控审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人担任与其签署聘任协议。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2021-038）。

  独立董事对本计划进行了事前认可，并宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可定见》及《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》。

  （十五）审议经过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职状况陈说的计划》

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职状况陈说》。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》。

  独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司关于改变公司运营规模暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-039）。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2021年第一季度陈说全文》及《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2021年第一季度陈说正文》。

  （十九）审议经过《关于提请举行上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2020年年度股东大会的计划》

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司关于举行2020年年度股东大会的告诉》（公告编号：2021-040）。

  本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  （一）本次会议的招集、举行契合《公司法》等有关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩，会议抉择合法有用。

  （二）上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议告诉及会议资料于2021年4月16日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方法分送整体参会人员。

  （三）本次会议于2021年4月26日上午11时在公司会议室以现场的方法举行。

  （五）会议由监事会主席崔志勇先生招集并掌管。公司董事会秘书列席本次会议。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2020年年度陈说》及《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2020年年度陈说摘要》。

  监事会以为：公司《2020年年度陈说及其摘要》的内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，客观地反映了公司2020年度的实践状况。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2020年年度赢利分配计划的公告》（公告编号：2021-031）。

  监事会以为：公司董事会拟定的2020年年度赢利分配计划归纳考虑了公司现在实践状况，契合公司未来运营计划的施行和整体股东的久远利益，抉择计划进程契合相关法令、法规规矩，赞同公司2020年年度赢利分配的计划，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

  （六）审议经过《关于公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的计划》

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2020年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2021-032）。

  监事会以为：公司2020年年度征集资金寄存与实践运用状况契合我国证监会、上海证券买卖所相关法令法规，契合我国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、上海证券买卖所《上市公司征集资金办理办法》、《公司章程》和公司《征集资金办理办法》有关规矩，不存在征集资金寄存和运用违规的景象。

  （七）审议经过《关于公司2021年度运用初次揭露发行搁置征集资金进行现金办理的计划》

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司关于2021年度运用初次揭露发行搁置征集资金进行现金办理的公告》（公告编号：2021-033）。

  监事会以为：公司现在运营状况杰出，财政状况稳健，在保证公司正常运营运作和资金需求的前提下，公司运用初次揭露发行搁置征集资金进行现金办理，有利于进步资金运用功率，下降财政本钱，能取得必定的出资收益，且不会影响公司主运营务的正常展开，契合相关法令法规以及《公司章程》的规矩，不会危害公司及整体股东利益，特别是中小股东利益的景象。赞同公司及子公司运用不超越人民币0.5亿元的初次揭露发行搁置征集资金进行现金办理，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司关于2021年度对外担保估量的公告》（公告编号：2021-034）。

  监事会以为：公司2021年度估量对子公司供给担保归于正常的出产运营行为，有利于满意子公司日常运营及事务展开对资金的需求，关于担保事项的或有危险不会影响公司继续运营才能，不会危害公司和股东的利益。赞同公司2021年度对外担保估量，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

  依据公司运营展开的需求，结合现金需求与猜测，公司及子公司2021年度拟向银行等金融组织请求总额不超越40亿元人民币或等值外币的告贷。

  上述告贷估量额度不等于公司及子公司的实践告贷金额，实践告贷金额应在上述告贷估量额度内，并以各类银行及其他金融组织与公司实践发生的告贷金额为准，详细告贷期限、担保方法、施行时刻等按与相关金融组织终究商定的内容和方法实行。授权期限自公司股东大会审议经过之日起至2021年年度股东大会举行之日止。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司关于展开2021年度套期保值事务的公告》（公告编号：2021-035）。

  监事会以为：公司本次展开套期保值事务能够安稳公司运营赢利，躲避大宗产品质料价格改变带来的运营危险，维护出资者利益，不存在危害公司和整体股东利益的景象。赞同公司展开套期保值事务，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

  （十一）审议经过《关于公司展开2021年度远期结售汇等外汇衍出产品事务的计划》

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司关于展开2021年度远期结售汇等外汇衍出产品事务的公告》（公告编号：2021-036）。

  监事会以为：公司本次展开远期结售汇等外汇衍出产品事务能够安稳公司运营赢利，躲避汇率动摇危险，维护出资者利益，不存在危害公司和整体股东利益的景象。赞同公司展开远期结售汇等外汇衍出产品事务，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2021-037）。

  监事会以为：公司本次管帐方针改变契合国家相关法令规矩，有助于进步管帐信息质量，改变后的管帐方针能够客观、实在、公允地反映公司的财政状况和运营成果，本次管帐方针改变不存在危害公司及股东利益的景象。赞同公司本次管帐方针改变。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2021-038）。

  监事会以为：中汇管帐师事务所（特别一般合伙）依法独立承办注册管帐师事务，具有证券期货相关事务从业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，能够为公司供给高质量、高附加值的专业服务。赞同继续延聘中汇管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政陈说审计组织和内部操控审计组织，担任公司2021年度财政陈说审计和内部操控审计，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》。

  监事会以为：公司现已树立了较为完善的内部操控系统，契合国家相关法令法规的要求以及公司出产运营办理的实践需求，并能够得到有用实行，该系统的树立对公司运营办理的各个环节起到了较好的危险防备和操控效果，董事会关于公司内部操控的自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造和运转状况。

  详细内容详见公司于2021年4月27日在指定信息宣布媒体宣布的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2021年第一季度陈说全文》及《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2021年第一季度陈说正文》。

  监事会以为：公司《2021年第一季度陈说全文及正文》的内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，客观地反映了公司2021年第一季度的实践状况。

  上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2020年年度赢利分配计划的公告

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

  ●公司正处于快速展开期，全国出产基地布局、智能库房、自动化车间建造等在建项目需求投入很多资金，归纳考虑公司运营现状、资金需求等状况，统筹公司未来展开和股东久远利益，本年度现金分红份额为18.98%。

  经中汇管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年度母公司完成的净赢利为128,391,973.58元，扣除计提的法定盈利公积金12,839,197.36元，以及陈说期内因施行2019年年度赢利分配已发放的现金盈利24,988,740.60元，加上以前年度结转的未分配赢利384,085,993.84元。到2020年12月31日，公司期末可供股东分配的赢利为474,650,029.46元。经董事会抉择，公司2020年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配计划如下：

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈利人民币2元（含税）。到2020年12月31日，公司总股本166,591,604股，以此核算算计拟派发现金盈利人民币33,318,320.80元（含税）。本年度公司现金分红份额为18.98%。

  如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生改变的，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生改变，将另行公告详细调整状况。

  2020年度，公司归归于上市公司股东的净赢利175,501,135.23元，到2020年12月31日，母公司累计未分配赢利为474,650,029.46元，公司拟分配的现金盈利总额为33,318,320.80元，占本年度归归于上市公司股东的净赢利份额低于30%，详细原因分项阐明如下：

  公司主运营务为各类胶带产品的研制、出产和出售，所在职业为胶粘剂和胶粘带职业，归于精细化工工业分支。该职业具有商场容量大、产品运用范畴广泛、技能含量高、下业细分多、商场竞赛剧烈等特色。公司经过多年的堆集，现已在中心技能、产品质量、工业链等方面构成了必定优势，未来公司将继续不断优化进步产品结构、智能化改造车间以坚持职业抢先水平，因而需坚持较大的投入。

  经过多年的技能沉积和客户堆集，公司现在现已成为具有丰厚产品品种、全工业链供给才能的抢先胶粘资料制作企业。未来公司仍将深耕现有主运营务，进一步扩展出产规模，开辟轿车线束胶带等工业用胶带、医用胶带以及环保型胶带等高附加值、高端胶带的竞赛实力，不断进步公司国内商场份额，稳固公司职业抢先位置。现在公司正处于快速展开阶段，在拟定本次赢利分配计划时，公司充分考虑了现在的实践状况和职业展开状况。

  公司2020年度完成运营收入2,414,078,217.26元，同比添加12.58%；归归于上市公司股东的净赢利175,501,135.23元，同比添加18.36%；扣除非经常性损益后归归于上市公司股东的净赢利119,985,455.90万元，同比削减18.66%；运营活动发生的现金流量净额215,180,894.16元，同比添加7.22%。为有用推动公司战略目标和出产运营计划的顺畅完成，保证公司持久继续展开，增强公司给予出资者长时间、继续报答的才能，结合职业特色及公司本身展开对资金需求较大的状况，公司拟将留存未分配赢利优先用于支撑公司展开。

  公司正处于快速展开期，全国出产基地布局、智能库房、自动化车间建造等在建项目需求投入很多资金。归纳考虑公司运营现状、资金需求等状况，统筹公司未来展开和股东久远利益，故2020年度现金分红的数额（含税）占当年归归于上市公司股东的净赢利比率为18.98%。

  公司留存未分配赢利将继续用于公司事务展开、项目建造及研制投入，以保证公司未来事务规划顺畅推动，弥补公司运营所需流动资金，支撑公司产品研制及商场拓宽，进一步进步公司中心竞赛力，稳固公司职业位置。一起，将留存未分配赢利继续投入公司运营能相应削减告贷，节省财政本钱，保证现金流安全，有利于公司未来的久远展开。

  2021年4月26日，公司举行第三届董事会第十二次会议，以9票赞同、0票对立、0票抛弃的表决成果审议经过了《关于公司2020年度赢利分配的计划》，并赞同将该计划提交股东大会审议。

  公司独立董事以为：公司2020年年度赢利分配计划的拟定契合公司的实践状况，与《公司章程》中有关赢利分配方针的规矩坚持一致，一方面能给予出资者合理的出资报答，另一方面能够统筹公司未来继续展开的资金需求。咱们赞同公司2020年年度赢利分配计划，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

  2021年4月26日，公司举行第三届监事会第十次会议，以3票赞同、0票对立、0票抛弃的表决成果审议经过了《关于公司2020年度赢利分配的计划》，并赞同将该计划提交股东大会审议。

  监事会以为：公司董事会拟定的2020年年度赢利分配计划归纳考虑了公司现在实践状况，契合公司未来运营计划的施行和整体股东的久远利益，抉择计划进程契合相关法令、法规规矩，赞同公司2020年年度赢利分配的计划，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

  本次赢利分配计划结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间展开。

  上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2020年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限（以下简称“公司”或“本公司”）经我国证券监督办理委员会证监发行字[2019]197号文核准，由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）经过上海证券买卖所买卖系统选用网上定价与网下询价配售相结合方法，向社会揭露发行了人民币一般股(A股)股票4,164.79万股，发行价为每股人民币10.00元，合计征集资金总额为人民币41,647.90万元，扣除券商承销佣钱及保荐费3,481.83万元后，余额38,166.07万元由主承销商东兴证券于2019年3月20日汇入本公司征集资金监管账户：

  另扣减招股阐明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,170.89万元后，公司本次征集资金净额为35,995.18万元。上述征集资金到位状况业经中汇管帐师事务所(特别一般合伙)审验，并由其于2019年3月21日出具了《验资陈说》(中汇会验[2019]0539号)。

  到2019年12月31日，公司征集资金出资项目已运用上述征集资金人民币17,435.98万元，收到征集资金银行存款利息收入、现金办理出资收益扣减手续费净额为人民币301.85万元，运用搁置征集资金进行现金办理余额为人民币14,900.00万元，征集资金专户余额为人民币3,961.05万元。

  2020年度，公司征集资金出资项目运用征集资金人民币15,739.59万元，征集资金专户累计存款利息及理财产品收入318.44万元，累计付出银行手续费0.65万元。到2020年12月31日，运用搁置征集资金进行现金办理余额为人民币2,300.00万元，征集资金专户余额为1,139.24万元。

  经我国证券监督办理委员会证监答应[2020]2506号文核准，并经上海证券买卖所赞同，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）选用向发行人在股权挂号日收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东实施优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上经过上海证券买卖所买卖系统向社会公众出资者出售的方法，发行可转化公司债券52,000万元，每张面值100元，合计520万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除含税承销费用后，实践收到可转化公司债券认购资金人民币51,470.00万元。该金钱由兴业证券于2020年12月14日汇入本公司征集资金专项存储账户我国银行上海长三角一体化示范区支行(账号为：9)。

  另扣减招股阐明书印刷费、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的外部费用286.77万元后，公司本次征集资金净额为51,183.23万元。上述征集资金到位状况业经中汇管帐师事务所(特别一般合伙)审验，并由其于2020年12月14日出具了《验资陈说》(中汇会验[2020]6489号)。

  2020年度，公司征集资金出资项目运用征集资金12,159.71万元，征集资金专户累计存款利息及理财产品收入3.00万元，累计付出银行手续费0.05万元。到2020年12月31日，前期已投入募投项目自筹资金剩下533.92万元没有置换结束，征集资金专户余额为39,560.40万元。

  为标准征集资金的办理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者利益，本公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩(2020年12月修订)》及《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，公司拟定了《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司征集资金办理办法》(以下简称“《办理办法》”)。依据《办理办法》，公司对征集资金选用专户存储准则，在银行树立征集资金专户。

  就初次揭露发行股票的征集资金寄存与监管，公司于2019年4月11日连同保荐组织东兴证券别离与我国工商银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行、我国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行、我国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》，本公司、江西永冠科技展开有限公司（以下简称“江西永冠”）连同保荐组织东兴证券别离与我国工商银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行、我国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《征集资金专户存储四方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。依据公司揭露发行A股可转化公司债券作业展开的需求及《证券发行上市保荐事务办理办法》等相关规矩，公司与兴业证券签署《关于上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2020年度揭露发行可转化公司债券之保荐协议》，并与东兴证券停止初次揭露发行后的继续督导责任，东兴证券未完成的继续督导作业由兴业证券接受。2020年6月2日，公司连同兴业证券、各家银行从头签订了上述征集资金专户存储监管协议。

  就揭露发行可转化公司债券的征集资金寄存与监管，公司于2021年1月12日连同保荐组织兴业证券别离与我国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、我国农业银行股份有限公司上海朱家角支行签订了《征集资金三方监管协议》，本公司、江西永冠连同保荐组织兴业证券与我国工商银行股份有限公司东乡支行签订了《征集资金四方监管协议》，本公司、永冠新资料科技（山东）有限公司连同保荐组织兴业证券与宁波银行股份有限公司上海松江支行签订了《征集资金四方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。

  前述《征集资金专户存储三方监管协议》、《征集资金三方监管协议》、《征集资金专户存储四方监管协议》、《征集资金四方监管协议》与《上海证券买卖所征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行，以便于征集资金的办理和运用以及对其运用状况进行监督，保证专款专用。

  到2020年12月31日，本公司有7个征集资金专户，征集资金存储状况如下(单位：人民币元)：

  到2020年12月31日，本公司有5个征集资金专户，征集资金存储状况如下(单位：人民币元)：

  2020年度《初次揭露发行股票征集资金运用状况对照表》详见本陈说附件1。

  （1）2019年4月23日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议经过了《关于运用征集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的计划》，赞同运用征集资金12,073.57万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐组织和独立董事对上述事项宣布赞同定见。中汇管帐师事务所（特别一般合伙）于2019年4月11日出具《关于上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈说》（中汇会鉴[2019]1264号)。

  （1）2019年4月23日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议经过了《关于公司2019年度运用搁置征集资金购买理财产品的计划》，赞同在不影响征集资金出资项目正常进行和主运营务展开，保证征集资金安全的前提下，运用最高额度不超越2.4亿元搁置征集资金进行出资理财，用于出资安全性高、流动性好、期限不超越12个月的保本型理财产品等。在签署额度内，该2.4亿元额度可由公司及子公司一起翻滚运用。

  （2）2020年5月19日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议经过了《关于2020年度运用搁置征集资金进行现金办理的计划》，赞同在保证征集资金出资项目建造进展和资金安全的前提下，运用不超越 2 亿元人民币的暂时搁置征集资金进行现金办理，上述额度内资金能够循环运用，期限自公司董事会审议经过之日起不超越 12 个月， 在额度规模内授权董事长行使出资抉择计划权并由法定代表人签署相关合同，该2亿元额度可由公司及子公司一起翻滚运用。

  2020年度，公司已收到出资收益金额为265.05万元。到2020年12月31日，公司没有换回的现金办理余额为2,300.00万元。

  本年度公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况。